ARIÑO DUGLASS, S.A.

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Malpica-Alfindén, calle Olmo nº 2, a las dieciocho horas y treinta minutos del día 25 de junio de 2013 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del Día

Primero.-  Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de  diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.-  Retribución del Administrador Único.

Quinto.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación  del  acta  de la  reunión  por  cualquiera  de  las  formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la  Junta General, así como del informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documentos público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezcan como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

En la Puebla de Alfindén ( Zaragoza ), a 2 de mayo de 2013. 

El Administrador Único.

Firmado: D. Mariano Ariño Chinestra.